Las comisiones unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron anoche en lo general la reforma para combatir el lavado de dinero.
Al cierre de esta edición, los legisladores se mantenían discutiendo los artículos reservados en lo particular.
Los senadores hicieron cambios a la iniciativa original enviada por el presidente Felipe Calderón para transferir a la PGR atribuciones con el fin de crear una unidad de inteligencia para combatir este ilícito.
La reforma crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y autoriza a la PGR para abrir la Unidad Especializada de Análisis Financiero Contra la Delincuencia Organizada, órgano técnico especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El texto de reforma obliga a quienes realizan actividades vulnerables a ser utilizadas por organizaciones criminales en sus procesos de lavado, a entregar reportes a las autoridades.
Agencia El Universal