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Artículos etiquetados con: CNBV


OHL...no impugnará a CNBV...ahora resulta que son blancas palomitas

OHL...no impugnará a CNBV...ahora resulta que son blancas palomitas

Por RCMultimedios 29 de marzo del 2016 - 0 comentarios

Con la finalidad de dar certidumbre a sus inversionistas, la empresa Obrascón Huarte Lain, S.A., mejor conocida como OHL, no continuará el pleito con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)...

Etiquetada en Tecnología, OHL, CNBV, Fraude
CNBV...deberá pagar a ahorradores defraudados de Ficrea

CNBV...deberá pagar a ahorradores defraudados de Ficrea

Por RCMultimedios 19 de noviembre del 2015 - 0 comentarios

El juez octavo de Distrito en materia administrativa en la ciudad de México, Fernando Silva García, concedió cuatro amparos a diversas personas físicas y morales que habían depositado sus ahorros en...

CNBV... detectó presuntas infracciones de OHL a ley de mercado de valores

CNBV... detectó presuntas infracciones de OHL a ley de mercado de valores

Por RCMultimedios 27 de octubre del 2015 - 0 comentarios

MÉXICO DF/MADRID, 26 oct (Reuters) - El regulador del sector financiero de México dijo el lunes que detectó presuntas infracciones a la ley del mercado de valores por parte de la filial en el país...

CNBV...confirmó sanciones a OHL por violación a la LMV

CNBV...confirmó sanciones a OHL por violación a la LMV

Por RCMultimedios 26 de octubre del 2015 - 0 comentarios

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que concluyó la investigación contra la empresa OHL México, tras la cual ratificó su emplazamiento y sancionará a la compañía y colaboradores...

Ningún caso abierto por lavado de dinero contra Walmart: SHCP

Ningún caso abierto por lavado de dinero contra Walmart: SHCP

Por RCMultimedios 21 de agosto del 2012 - 0 comentarios

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene ningún caso abierto en contra de la cadena minorista Walmart por alguna falta en el cumplimiento de las normas de lavado de dinero...

HSBC “cierra” caso de “lavado” tras pagar multa de 379 mdp

HSBC “cierra” caso de “lavado” tras pagar multa de 379 mdp

26 de julio del 2012 - 0 comentarios

México, D.F.- HSBC México dio por cerrado el “lamentable” caso de “lavado” de dinero tras pagar mil 855 multas cuyo total ascendió a 379 millones de pesos. El director general de la institución...

HSBC cerró 110 sucursales en dos años

HSBC cerró 110 sucursales en dos años

23 de julio del 2012 - 0 comentarios

México, D.F.- El inicio de las investigaciones por presunto lavado de dinero, coincidió con el cierre de 110 sucursales de HSBC México entre 2007 y 2008. La institución admitió que muchas de las oficinas...

Etiquetada en HSBC, Lavado de dinero, CNBV
Crecen 25% utilidades de bancos: CNBV

Crecen 25% utilidades de bancos: CNBV

20 de julio del 2012 - 0 comentarios

México, D.F.- Los bancos mexicanos reportaron utilidades por 35 mil 200 mil millones de pesos al cierre de mayo, esta cifra es 25% mayor a la del mismo mes de 2011. De acuerdo con información de la...

CNBV investiga otro bancos por falta de controles antilavado: Babatz

CNBV investiga otro bancos por falta de controles antilavado: Babatz

19 de julio del 2012 - 0 comentarios

México, D.F.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que si bien el caso de HSBC registra la problemática más “aguda” y grave por falta de controles antilavado, hay procesos de...

Reconoce Guillermo Babatz vulnerabilidades del sistema bancario ante lavado de dinero

Reconoce Guillermo Babatz vulnerabilidades del sistema bancario ante lavado de dinero

18 de julio del 2012 - 0 comentarios

México, D.F.- El sistema bancario mexicano reporta “vulnerabilidades” a operaciones de lavado de dinero, reconoció Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)...

 
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Del Zócalo a los Pinos

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