TOLUCA, Méx.— El Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral (IEEM) integró una lista de “personas políticamente expuestas”, que durante el actual proceso electoral para renovar la gubernatura, deberán ser monitoreadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de prevenir transferencias ilegales a sus cuentas, lo que “coadyuvará” a evitar infiltración de recursos ilícitos, provenientes del crimen organizado o el narcotráfico, a las campañas.
La lista de “personas políticamente expuestas”, como señala la Ley de Instituciones de Crédito, es encabezada por los candidatos a la gubernatura del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, de la coalición “Unidos por ti”; Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, y a Alejandro Encinas Rodríguez, de la coalición “Unidos podemos más”.
Detalló que también se integraron los datos —incluyendo nombre, RFC y claves de cuenta—, de los representantes legales de las tres fórmulas que estarán contendiendo por la gubernatura el 3 de julio, así como dirigentes partidistas, entre los cuales se encuentran Luis Videgaray Caso, dirigente del PRI; Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Octavio Germán Olivares, del PAN.
La lista de personas “políticamente expuestas” será entregada por el Órgano Técnico de Fiscalización del IEEM a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene como principal objetivo prevenir el lavado de dinero.
De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, el órgano de fiscalización deberá entregar esta lista dentro de los primeros 10 días de la campaña y el objetivo es que se detecten operaciones financieras “relevantes, inusuales o preocupantes”.
El órgano fiscalizador informó que de acuerdo con el citado ordenamiento se consideran operaciones “relevantes”, los depósitos, movimientos o transferencias bancarias de hasta 100 mil dólares; “inusuales”, las que van de los 100 mil a un millón de dólares y “preocupantes”, aquellos movimientos que rebasan más de un millón de dólares.
La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito define a la “persona políticamente expuesta”, como “aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos”.
Los contendientes no pueden recibir aportaciones de empresas, sino sólo de personas físicas y militantes o simpatizantes, plenamente identificados.
Agencia El Universal
