México, D.F.- Los controles antilavado de dinero del sistema bancario nacional presentan importantes vulnerabilidades, advirtieron expertos y funcionarios.
Una investigación del Senado de Estados Unidos puso al descubierto las deficiencias de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para prevenir el blanqueo de activos, al señalar que el banco británico HSBC permitió que los cárteles mexicanos de las drogas se hicieran “más poderosos” al tolerar que lavaran grandes cantidades de recursos.
México se ha transformado en un “bazar internacional” del lavado de dinero donde 79% de los sectores económicos del Producto Interno Bruto en el país han sido penetrados, y son usados como bases patrimoniales de la delincuencia organizada nacional y transnacional, asegura Edgardo Buscaglia, investigador invitado de la Universidad de Columbia, y experto en temas sobre crimen organizado.
Sostiene que el país vive un vacío institucional y de ausencia de cumplimiento de normas internacionales.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, reconoce que el sistema bancario mexicano reporta “vulnerabilidades” a operaciones de lavado de dinero. En entrevista, dice que los controles para prevenir el “blanqueo de recursos” deben modernizarse y adecuarse de manera permanente en todos los sistemas del mundo.
El informe presentado este martes en Washington destaca que HSBC México envió 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008 a oficinas estadounidenses del banco; parte del efectivo se envió por avión o por carretera.
Agencia El Universal