Por: Roberto Fuentes Vivar
La larga y sinuosa historia de Citigroup
Nafinsa, CNA, ABM, Cemex, SHCP, agflación
Nadie niega que la empresa Oceanografía pueda tener operaciones ilícitas o al menos sospechosas, pero lo que ha sucedido en días recientes, demuestra que detrás de todo el tinglado puede haber una verdadera escenografía interesante.
Vamos por partes:
1.- El 28 de febrero, Citigroup dio a conocer en Nueva York un comunicado bajo el título “Citigroup ajusta sus resultados financieros del último trimestre del año pasado y del 2013”. Ahí detalla que Banamex registraba en sus libros financiamiento de corto plazo por aproximadamente 585 millones de dólares a Oceanografía S.A. de C.V. Y explica que “Pemex informó a Banamex el 20 de febrero de 2014, que una porción significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex en el citado programa eran fraudulentas, y que las cuentas por cobrar válidas eran sustancialmente inferiores a los $585 millones de dólares mencionados”.
2.- Inmediatamente después de este comunicado, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron un comunicado conjunto en el cual indican “sobre la existencia de un presunto fraude relacionado con cuentas por cobrar a cargo de Petróleos Mexicanos, registradas en el programa de financiamiento a la empresa Oceanografía” y explican que la CNBV inició inspección puntual y abrió una visita de investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras.
3.-El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam sustentó una conferencia de prensa en la que informó que la empresa Oceanografía había sido asegurada por la PGR. Y explicó que desde el 11 de febrero, a solicitud de Pemex, había sancionado a la empresa.
4.-El mismo 28 de febrero, Petróleos Mexicanos informó que “el día de hoy la Procuraduría General de la República ha informado que con motivo de la averiguación previa iniciada a la empresa Oceanografía S.A. de C.V, aseguró dicha empresa, designando como administrador de la misma al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)” y explicó que “nuestras operaciones cotidianas continúan desarrollándose con plena normalidad, con la colaboración de proveedores, contratistas e instituciones financieras. Las presuntas actividades irregulares desplegadas por Oceanografía son un caso aislado, cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes”.
Los antecedentes inmediatos
Hay varios puntos que quizá tengan relación con el caso Oceanografía, aunque quizá no de manera directa, pero se prestan a análisis:
1.- El 19 de febrero, en Toluca, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Estados Unidos, Barak Obama, y el primer ministro canadiense Stephen Harper, se comprometieron a privilegiar “el intercambio de información entre autoridades de justicia para evitar el lavado de dinero y el flujo de recursos ilícitos en la región. Para ello será fundamental tener una mayor integración de nuestros sistemas financieros”, dijo Peña Nieto.
2.-El sábado 22 de febrero a las 10 de la mañana la agencia AP dio a conocer desde Washington, la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Pasadas las once de la mañana The New York Times daba a conocer las primeras fotos de la aprehensión. Después de las dos de la tarde las autoridades mexicanas confirmaban la captura.
3.- El 26 de febrero, un juez federal absolvió de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero a dos funcionarios de la Procuraduría General de la República que en su momento fueron involucrados con la organización de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva. Ambos fueron acusados en su momento de brindar protección a los hermanos Beltrán Leyva dentro de la llamada Operación Limpieza lanzada en 2008 por el entonces procurador y hoy embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora.
4.- En enero de 2013 con apenas algunas horas de diferencia, fueron designados Manuel Medina Mora como copresidente de Citigroup y Eduardo Medina Mora como embajador de México en Washington.
5.- El 19 de julio de 2013 el juez federal, Carlos López Cruz, absolvió a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos y le fue entregada toda su fortuna.
Datos anecdóticos
Dentro de todo el esquema de Oceanografía y Citibank, hay muchos datos del pasado mediato que a veces vale la pena recordar. Quizá no tengan que ver con el asunto de ahora, pero por lo menos hay que tomarlos en cuenta, pues pueden formar parte de una escenografía:
1.- El senador estadounidense Carl Levin, realizó investigaciones mediante las cuales se ligaba, en la década final del siglo pasado a Raúl Salinas de Gortari, en operaciones ilícitas o por lo menos sospechosas, a través de Citigroup.
2.- En octubre de 1998, el reporte de la GAO (Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de Estados Unidos), con información del senador Levin, dio cuenta de los nombres, las identificaciones, de la simulación financiera en la que incurrió Raúl Salinas de Gortari.
3.-En 2001, el Chapo Guzmán –quien había sido detenido en 1993- se fugó de una cárcel de alta seguridad de México, cuando el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) era Eduardo Medina Mora y su hermano Manuel era director general de Banamex-Citigroup en México.
Reitero que el caso de Oceanografía puede tener mucha cola que le pisen. Sin embargo, algo sí queda en claro, al igual que con la detención de Joaquín Guzmán Lorea: los mexicanos fuimos informados nuevamente desde Estados Unidos. ¿Tendrá algo que ver el acuerdo firmado en Toluca hace unas dos semanas? Como dice el filósofo del metro: México ya pasó de patio trasero a policía se segunda.
Tianguis
Nacional Financiera anunció la creación de un nuevo mercado de deuda gubernamental a largo plazo que facilite las operaciones de gran volumen. En un comunicado informó que para la gran mayoría de los inversionistas y entidades financieras, contar con instrumentos de fácil realización se ha convertido en una premisa para limitar su riesgo y aprovechar mejores oportunidades, por eso se ha incrementado la operación extra bursátil a través de sistemas alternativos de negociación, conocidos como ATS. Estos sistemas han estado vinculados a instituciones financieras, a empresas de servicios de brokerage o a alianzas estratégicas entre ambas. Ante esta situación, Nacional Financiera considera conveniente apoyar al mercado de deuda gubernamental de largo plazo por medio de un mecanismo de negociación que permita a los participantes que operan grandes volúmenes, encontrar a las contrapartes interesadas para poder llevar a cabo sus operaciones, con los beneficios que ofrecen los ATS. Por ello consideró la alianza con la empresa de brokerage Mercado Electrónico Institucional, al ser su plataforma electrónica MEI Matching la más desarrollada para este propósito. Con el objetivo de conservar el anonimato entre los participantes de las sesiones, Nafinsa funcionará haciendo la labor de Banco de Trabajo a través del cual actuará como contraparte entre los participantes, es decir como comprador y a su vez como vendedor de las operaciones antes descritas. Esta innovación es congruente con los objetivos establecidos de la Reforma Financiera…. El Consejo Nacional Agropecuario hizo público su apoyo al Ejecutivo Federal por el Acuerdo de Certidumbre Tributaria para el periodo 2014-2018. El CNA indica que este acuerdo propiciará una mayor seguridad a la inversión de las empresas, atraerá mayores flujos de inversión nacional y extranjera y la generación de mayores empleos formales. Además, añade, permitirá una planeación más eficiente de las inversiones en el sector agroalimentario y pesquero de nuestro País con la certeza de que no enfrentarán nuevas cargas impositivas, ni cambios en los beneficios y exenciones existentes… Esta semana estará en México Richard Fisher, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, por lo que la Asociación de Bancos de México ha organizado una conferencia con el funcionario del sistema financiero estadounidense… Cementos Mexicanos (Cemex) informó que espera una conversión de bonos por 280 millones de dólares por parte de ciertos tenedores institucionales de Obligaciones Convertibles Subordinadas con cupón de 4.875% con vencimiento en 2015. Fernando A. González, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración dijo que “esta transacción contribuye al fortalecimiento de nuestra estructura de capital. Nos permite avanzar en nuestros objetivos de reducir deuda y costo de intereses, y reduce nuestras necesidades contingentes en el corto plazo”…. Interesante que la secretaría de Hacienda de Luis Videgaray presentó otra lista de contribuyentes morosos, además de que reportó que en el primer mes de entrada en vigor de la reforma hacendaria, la recaudación fue de poco más de 209 mil millones de pesos, cifra 22.9 por ciento superior a los 162 mil millones del primer mes del año pasado… Nuevamente la agflación ha comenzado a atacar a los consumidores mexicanos. Por un lado, el limón que llegó a cotizarse hasta en 60 pesos por kilo (supuestamente por una plaga, pero no se descarta que la situación política-policiaca de Michoacán tenga influencia en esa alza de precios), pero por otro hay precios que subieron como el pepino, el melón, el aguacate que no baja de precio, el jitomate y muchos otros que seguramente afectarán a la inflación.
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