El procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam informó que Elba Esther Gordillo Morales fue detenida este martes, en el Aeropuerto de Toluca, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a tres personas más.
En conferencia de prensa, Murillo Karam anunció que en diciembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones inusuales por dos millones 600 mil pesos, realizada por Guadalupe Ugarte Ramírez.
El procurador indicó que, al revisarse la operación, se detectaron varios operaciones por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, los cuales provenían de dos cuentas bancarias pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores.
Por lo anterior, la SHCP se amplió las investigaciones para verificar los destinos de los recursos retirados de las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003516 de Banco Santander de México, explicó el procurador que estas son dos de un total de 80 cuentas.
Murillo Karam detalló que entre 2008 y 2012 se desviaron «sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, a cuentas de personas físicas que, posteriormente, fueron retiradas mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras.»
Asimismo, explicó que tres personas fueron las más beneficiadas por los recursos del SNTE. Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, pero «ninguno de ellos estaban autorizados legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y, además, los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato.»
De igual manera se encontraron transferencias y depósitos en las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada «Gremio Inmobiliario El Profesor, Sociedad Anónima de Capital Variable», de la cual eran socios las tres personas antes referidas.
Posterior al peritaje de elementos de la Unidad de Investigación presentó la denuncia ante la PGR, por lo cual se concluyó la participación de Elba Esther Gordillo Morales en los delitos «de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de los elementos ya detectados.»
El procurador explicó que entre marzo de 2009 y enero de 2012 fueron realizado por Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, una cadena de tienda departamentales de lujo en Estados Unidos, por un total de dos millones 100 mil dólares americanos, equivalentes a 27 millones 267 mil pesos.
INF./GRUPO FÓRMULA