México, D.F.- HSBC México dio por cerrado el “lamentable” caso de “lavado” de dinero tras pagar mil 855 multas cuyo total ascendió a 379 millones de pesos.
El director general de la institución en México, Luis Peña, afirmó que entre 2004 y 2008 HSBC actuó con negligencia aunque “no lavó dinero”, sino que se hizo acreedor a una multa por reportar de manera tardía operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La semana pasada el Senado estadounidense dio a conocer un informe en el que acusa a HSBC México de haber “lavado” 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, dijo que las multas se habían impuesto en noviembre de 2011 pero HSBC se había amparado. El banco, explicó, se desistió de la demanda y realizó este miércoles el pago de la sanción.
Agencia El Universal