El Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la que se busca cerrar la llave al lavado de dinero que, según el panista Santiago Creel, es un negocio que deja al crimen 45 mil millones de dólares cada año tan sólo en México.
La minuta, que será enviada a la Cámara de Diputados en espera de ser ratificada, sanciona con multas millonarias a los agentes económicos que no reporten a las autoridades actividades sospechosas, las cuales podrían llegar a 4 millones de pesos o hasta 100% del valor de la operación, con cárcel hasta por 16 años.
La nueva ley ordena a la PGR crear la unidad especializada de Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, y al titular de la dependencia a enviar periódicamente un informe sobre ese delito al Senado.
El catálogo de actividades consideradas proclives al lavado de dinero incluye juegos con apuestas, sorteos, emisión de tarjetas de crédito; cheques de viajero; préstamos; construcción o desarrollo de inmuebles, compraventa de bienes, y otras.
Agencia El Universal